제 15기 정기주주총회 소집 공고

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363호와 정관 제22조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 03월 29일(금요일) 14시 00분

2. 장소 : 대전광역시 유성구 국제과학17로 18 신테카바이오 ABS센터 4층 세미나실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

① 감사 보고

② 영업 보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

① 제1호 의안 : 제15기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건

③ 제3호 의안 : 사내이사(대표이사) 정종선 선임의 건(중임)

④ 제4호 의안 : 사내이사 조혜경 선임의 건(중임)

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 제14기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 19일(화) 9시 ~ 2024년 3월 28일(목) 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

1) 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

- 본인 참석 : ①주주총회 참석장 또는 ②신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등 주주의 신분을 확인할 수 있는 공적 증명서류) 지참

- 대리인 참석 : ①위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본

②주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 ③대리인 신분증 지참

7. 기타 궁금한 사항은 아래로 연락주시기 바랍니다.

경영관리팀 이민영 과장
전화 070-7663-0958, 팩스 02-6280-0984

주식회사 신테카바이오 대표이사 정 종 선 (직인 생략)

※ 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.