제 13기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제22조에 의하여 제 13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 31일 (목요일) 오후 2시 00분

2. 장소 : 대전광역시 유성구 테크노2로 187, 미건테크노월드 2차 C동 223호 교육장

3. 회의의 목적사항 : [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건] ① 제1호 의안 : 제13기(2021.1.1-2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 사내이사 홍종희 선임의 건(중임) ③ 제3호 의안 : 감사(비상근) 이석준 선임의 건(중임) ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 지참서류

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

5. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

6. 기타 궁금한 사항은 아래로 연락 주시기 바랍니다.

경영관리팀 강나은 대리 (전화 070-7663-0032 / 팩스 02-6280-0984)

2022년 3 월 8 일

주식회사 신테카바이오

대표이사 정 종 선