2017 임시주주총회 소집 통지

1. 일시 : 2017년 7월 28일 (금요일) 14시 00분

2. 장소 : 대전광역시 유성구 테크노2로 187, 미건테크노월드 2차 B동 512호

              (주)신테카바이오 본사 회의실 (문의 : 070-7663-0981)

3. 회의의 목적사항 :

① 부의안건
제1호 의안 : 감사 사임 및 신규 감사 선임의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건 - 사업목적 추가 (의료기기 제조 및 판매업)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 의결권 행사방법

- 본인 직접행사 : 주총참석장, 신분증 지참

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주 인감날인, 인감증명서 첨부)원본, 대리인 신분증지참