제 11기 1차 임시주주총회 소집 통지
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작성자 관리자 작성일2019-05-16 조회22,850회본문
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제22조에 의하여 제 11기 1차 임시주주총회를
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2019년 5월 31일 (금요일) 14시 00분
2. 장소 : 대전광역시 유성구 테크노2로 187, 미건테크노월드 2차 C동 223호 교육장
3. 회의의 목적사항 :
① 제1호 의안 : 감사 이동국 사임 및 감사 이석준 선임의 건
성 명 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주 와의 관계 |
이석준 (1959년 8월 29일) |
- 행정고시 합격(28회) - 미국 시라큐스대 법과대학원 J.D. - 미국 시라큐스대 경영대학원 회계학 석사 - 현) 법무법인(유)율촌 변호사 (공정거래 / 의료제약 / 방송통신 등 정부규제분야 자문) - 한국 제약협회 및 치과기자재협회 공정경쟁규약 심의위원 - 식품의약품안전청 의료기기위원회 위원 - 보건산업진흥원 혁신형 제약기업 평가위원 - 공정거래위원회 독점감시팀장, 기업결합과장, 표시광고과장, 조사2과장 등 - 김앤장 법률사무소 근무 - 경제기획원 사무관 (대외경제조정실 총괄과) - 정보통신부 사무관 (통신업무과) | 이사회 | 해당없음 | 타인 |
② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
③ 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
④ 제4호 의안 : 임원퇴직금규정 신설의 건
⑤ 제5호 의안 : 재무제표 변경 승인의 건
4. 주주총회 지참서류
① 참석증
② 참석자 본인의 신분증
③ 대리참석 위임장(주주 본인의 인감도장 날인 要, 대리참석하는 경우만 해당)
④ 주주본인의 인감증명서 1통 (대리인에게 참석 위임하는 경우만 해당)
5. 기타 궁금한 사항은 아래로 연락 주시기 바랍니다.
재경지원팀 이재문 부장( 전화 070-7663-0919 / 팩스 02-6280-0984)
2019 년 5 월 16 일
주식회사 신테카바이오 대표이사 정 종 선