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2016년 임시주주총회 소집 통지

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작성자 관리자 작성일2016-11-11 조회1,300회

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2016년 임시주주총회 소집 통지


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 2016년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기바랍니다.

 

- 아     래 -

 

1. 일시 : 2016년 11월 28일 (월요일) 오후 2시 00분

2. 장소 : 대전광역시 유성구 테크노2로 187, 미건테크노월드 2차 C동 223호 교육장

3 회의의 목적사항 :

   ① 부의안건

   제1호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건

성 명 주요 약력 추천인 회사와의 거래내역 최대주주와의 관계
김 태 순 (76.11.07.) - MSD(Merck&Co)의학부 이사(전)
- University of Sydney 석사
- 인하대학교 의학사
이사회

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.


6. 의결권 행사방법

- 본인 직접행사 : 주총참석장, 신분증 지참
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주 인감날인, 인감증명서 첨부)원본, 대리인 신분증지참

 

 

2016년 11월 11일

주식회사 신테카바이오 대표이사 정 종 선
명의개서대리인 하나은행 은행장 함 영 주