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제 11기 1차 임시주주총회 소집 통지

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작성자 관리자 작성일2019-05-16 조회122회

본문

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제22조에 의하여 제 11기 1차 임시주주총회를
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아     래 -

1. 일시 : 2019년 5월 31일 (금요일) 14시 00분

2. 장소 : 대전광역시 유성구 테크노2로 187, 미건테크노월드 2차 C동 223호 교육장

3. 회의의 목적사항 :

① 제1호 의안 : 감사 이동국 사임 및 감사 이석준 선임의 건

성  명 

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주

와의 관계

이석준

(1959

829)

 

- 행정고시 합격(28회)

- 미국 시라큐스대 법과대학원 J.D.

- 미국 시라큐스대 경영대학원 회계학 석사

- 현) 법무법인(유)율촌 변호사

  (공정거래 / 의료제약 / 방송통신 등 정부규제분야 자문)

- 한국 제약협회 및 치과기자재협회 공정경쟁규약 심의위원

- 식품의약품안전청 의료기기위원회 위원

- 보건산업진흥원 혁신형 제약기업 평가위원 

- 공정거래위원회 독점감시팀장, 기업결합과장, 표시광고과장, 조사2과장 등

- 김앤장 법률사무소 근무

- 경제기획원 사무관 (대외경제조정실 총괄과)

- 정보통신부 사무관 (통신업무과)

이사회

해당없음

타인


② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
③ 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
④ 제4호 의안 : 임원퇴직금규정 신설의 건
⑤ 제5호 의안 : 재무제표 변경 승인의 건 


4. 주주총회 지참서류

① 참석증

② 참석자 본인의 신분증

③ 대리참석 위임장(주주 본인의 인감도장 날인 要, 대리참석하는 경우만 해당)

④ 주주본인의 인감증명서 1통 (대리인에게 참석 위임하는 경우만 해당)

 

5. 기타 궁금한 사항은 아래로 연락 주시기 바랍니다.

재경지원팀 이재문 부장( 전화 070-7663-0919 / 팩스 02-6280-0984)

 

2019 년  5 월  16 일

 

주식회사 신테카바이오 대표이사 정 종 선