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2017 임시주주총회 소집 통지

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작성자 관리자 작성일2017-11-22 조회106회

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2017년 임시주주총회 소집 통지


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제22조에 의하여 2017년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아     래 -

 

1. 일시 : 2017년 12월 7일 (목요일) 14시 00분

2. 장소 : 대전광역시 유성구 테크노2로 187, 미건테크노월드 2차 B동 512호 (주)신테카바이오 본사 회의실 (문의 : 070-7663-0981)

3 회의의 목적사항 :

   ① 부의안건

   제1호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건

성 명 주요 약력 추천인 회사와의 거래내역 최대주주와의 관계
김 한 준 - Altos Ventures (현)
- Booz Allen & Hamilton(전)
- Procter & Gamble (전)
- Stanford University MBA (1994)
- The U.S. Military Academy
at West Point (1987)
이사회

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.


5. 의결권 행사방법

- 본인 직접행사 : 주총참석장, 신분증 지참
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주 인감날인, 인감증명서 첨부)원본, 대리인 신분증지참

 

 

2017년 11월 22일

주식회사 신테카바이오 대표이사 정 종 선